保定 有限公司章程

（独资公司）

第一章 总 则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由张**单方出资设立保定**有限责任公司，特制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章 公司名称和住所

公司名称：保定**电子有限公司。

住所：保定区**。

第三章 公司经营范围

公司经营范围：监控防盗系统安装，楼宇对讲智能系统安装，电子显示屏安装，电子系统工程集成，计算机系统的设计、集成、安装、调试和管理，数据处理，软硬件开发。

第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、

出资方式、出资额、出资时间

第六条 公司注册资本：30万元人民币。

第七条 股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：

股东姓名或名称 

认缴情况 

设立时实际缴付 





出资数额 

出资

时间 

出资

方式 

出资

数额 

出资

时间 

出资方式 



** 

30万元 

2007.5.24 

货币 

30万元 

2007.5.24 

货币 



第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条 公司不设股东会，股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）决定或更换监事；

（三）决定公司高级管理人员报酬事项，员工的工资；

（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对聘用、解聘会计师事务所作出决定；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；

（九））修改公司章程；

第九条 公司设执行董事一名，由

股东委派产生。

执行董事任期 三 年（注：不得超过三年），任期届满，可连选连任。

执行董事行使下列职权：

（一） 审定公司的经营计划和投资方案；

（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（五）制定公司合并、设立、变更公司形式、解散的方案；

（六）决定公司内部管理机构的设置；

（七）决定聘用或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（八）制定公司的基本管理制度；

第十一条 公司设经理，由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：

主持公司的生产经营管理工作；

组织实施公司年度经营计划和投资方案；

拟订公司内部管理机构设置方案；

拟订公司的基本管理制度；

制定公司的具体规章；

提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

执行董事授予的其他职权。

第十二条 公司设 一 名监事（注：一至两名），监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

第十三条 监事行使下列职权：

检查公司财务；

对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督 ，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级理人员提起诉讼；